Indonesia Rawan Pencucian Uang

Kita tentu terkejut ketika Badan Pengawas Pencucian Uang Internasional (Financial Action Task Force-FATF) dalam penelitian baru-baru ini, menyebutkan Indonesia masuk dalam daftar negara yang paling banyak melakukan praktik pencucian uang.

Indonesia menurut lembaga internasional itu, Indonesia disejajarkan dengan Pakistan, Tanzania, Ghana dan Thailand, dengan alasan gagal memenuhi standar internasional terutama karena tidak dapat mengatasi aliran dana ke kelompok terorisme. Sehingga FATF memasukkan Indonesia pada daftar hitam 17 negara yang kerap menjadi ajang money laundering.

Sebelumnya daftar hitam FATF mencakup 12 negara. Selain lima negara yang baru, yang sudah lebih dulu masuk daftar hitam adalah Bolivia, Kuba, Ethiopia, Iran, Kenya, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, Suriah, dan Turki.

FATF menilai pemerintah Indonesia telah gagal dan mengabaikan rekomendasi yang dibuat lembaga tersebut untuk memerangi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sementara daftar abu-abu mencakup 22 negara, yaitu Aljazair, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Kirgistan, Mongolia, Maroko, Namibia, Nikaragua, Filipina, Sudan, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Turkmenistan, Venezuela , Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe.

Ini merupakan “tamparan” keras buat lembaga Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah ada di negeri ini sejak 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian undang-undang itu diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada 22 Oktober 2010.

Jadi, secara umum keberadaan PPATK sejatinya untuk meningkatkan pamor Indonesia turut bersama dengan negara lainnya memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Namun kenyataannya setelah 10 tahun lembaga ini berada, ternyata Indonesia menurut penilaian FATF masih tergolong dalam negara masuk daftar hitam pencucian uang.

Kita semua tahu bahwa kejahatan kerah putih (white colour crime), seperti layaknya dunia bisnis, sudah tidak lagi mengenal batas negara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah dan legal.

Apalagi dengan keterpurukan perekonornian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan untuk mendatangkan investor asing ke negeri ini, telah menjadikan negeri ini yang menarik untuk dimasuki. Praktik kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan institusi perbankan.

Namun persoalannya, PPATK selama ini hanya berfungsi sebagai lembaga “pelapor” kepada institusi penyidik yang idealnya menindaklanjuti laporannya. Sementara pihak penerima laporan data PPATK seperti KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan, terkesan masih tebang pilih melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan PPATK tersebut. Karena itu, kewenangan PPATK seharusnya lebih ditingkatkan lagi jika kredibilitas Indonesia ingin terbebas black-list dari lembaga internasional tersebut. Semoga!

BERITA TERKAIT

2 Hal Ini Jadi Tantangan Percepatan Infrastruktur di Indonesia

2 Hal Ini Jadi Tantangan Percepatan Infrastruktur di Indonesia NERACA Jakarta - Minat investor terhadap infrastruktur di Indonesia masih menghadapi…

CARGO GARUDA INDONESIA PERLUAS LAYANAN

Direktur Cargo & Pengembangan Usaha Garuda Indonesia Mohammad Iqbal (tengah) berbincang dengan petugas gerai Cargo Service Center (CSC) Thamrin City,…

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Jerat Korupsi PLN

Ketika Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih bersaksi di KPK, terungkap bahwa Dirut PT Perusahaan Listrik Negara…

Pertumbuhan vs Stabilitas

Persoalan target pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas mata rupiah selalu menjadi pembahasan banyak pihak. Pasalnya, untuk menjaga stabilitas rupiah, BI…

Antisipasi Depresiasi Rupiah

Posisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS belakangan ini mengalami undervalued. Penyebab kinerja nilai tukar rupiah yang melemah tersebut disebabkan oleh…