Indonesia Rawan Pencucian Uang

Kita tentu terkejut ketika Badan Pengawas Pencucian Uang Internasional (Financial Action Task Force-FATF) dalam penelitian baru-baru ini, menyebutkan Indonesia masuk dalam daftar negara yang paling banyak melakukan praktik pencucian uang.

Indonesia menurut lembaga internasional itu, Indonesia disejajarkan dengan Pakistan, Tanzania, Ghana dan Thailand, dengan alasan gagal memenuhi standar internasional terutama karena tidak dapat mengatasi aliran dana ke kelompok terorisme. Sehingga FATF memasukkan Indonesia pada daftar hitam 17 negara yang kerap menjadi ajang money laundering.

Sebelumnya daftar hitam FATF mencakup 12 negara. Selain lima negara yang baru, yang sudah lebih dulu masuk daftar hitam adalah Bolivia, Kuba, Ethiopia, Iran, Kenya, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, Suriah, dan Turki.

FATF menilai pemerintah Indonesia telah gagal dan mengabaikan rekomendasi yang dibuat lembaga tersebut untuk memerangi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sementara daftar abu-abu mencakup 22 negara, yaitu Aljazair, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Ekuador, Kirgistan, Mongolia, Maroko, Namibia, Nikaragua, Filipina, Sudan, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Turkmenistan, Venezuela , Vietnam, Yaman, dan Zimbabwe.

Ini merupakan “tamparan” keras buat lembaga Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang sudah ada di negeri ini sejak 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian undang-undang itu diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada 22 Oktober 2010.

Jadi, secara umum keberadaan PPATK sejatinya untuk meningkatkan pamor Indonesia turut bersama dengan negara lainnya memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Namun kenyataannya setelah 10 tahun lembaga ini berada, ternyata Indonesia menurut penilaian FATF masih tergolong dalam negara masuk daftar hitam pencucian uang.

Kita semua tahu bahwa kejahatan kerah putih (white colour crime), seperti layaknya dunia bisnis, sudah tidak lagi mengenal batas negara. Bahkan uang hasil kejahatan dari sebuah negara dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah dan legal.

Apalagi dengan keterpurukan perekonornian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan untuk mendatangkan investor asing ke negeri ini, telah menjadikan negeri ini yang menarik untuk dimasuki. Praktik kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan atau dihubungkan dengan institusi perbankan.

Namun persoalannya, PPATK selama ini hanya berfungsi sebagai lembaga “pelapor” kepada institusi penyidik yang idealnya menindaklanjuti laporannya. Sementara pihak penerima laporan data PPATK seperti KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan, terkesan masih tebang pilih melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan PPATK tersebut. Karena itu, kewenangan PPATK seharusnya lebih ditingkatkan lagi jika kredibilitas Indonesia ingin terbebas black-list dari lembaga internasional tersebut. Semoga!

BERITA TERKAIT

OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia - RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

Merefleksikan Semangat Natal untuk Indonesia Damai & Bermartabat

  Oleh: Faturahman Dewantara, Pemerhati Masalah Sosial, aktif di Lembaga Kajian Ketahanan Sipil   Seolah telah menjadi tradisi bahwa setiap…

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB

Gerakan Antikorupsi Indonesia Raih Penghargaan PBB NERACA Jakarta - Gerakan "Saya Perempuan Anti Korupsi" dari Indonesia, yang merupakan bagian dari…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Peringatan 100 Ekonom

Sekitar 100 ekonom berkumpul menyuarakan kondisi perekonomian Indonesia yang masih memprihatinkan saat ini. Kalangan ekonom pada kesempatan bertemu dengan Presiden…

Kemiskinan dan Pengangguran

  Dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 10,67%…

Perketat Dana Desa

Desa yang bakal kebanjiran anggaran negara pada hakikatnya bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, banyak…